英达洗钱在认罪书上签字那么多钱怎么来的?英达和宋丹丹谁最有钱(2)

时间：2017-03-01 08:53 作者:张诗宇

加拿大的一位答友史蒂芬Stephen E. Tulloch在Quora网站上回复称，冰球运动之所以昂贵有多方面原因：
　　1.在装备上需花费数千美元，冰球本身对身体素质有很高要求，因此必须保护好自己。
　　2.冰球杆是单独算的，好的球杆价格都是100~300美元，并且在多次使用后，或者对手猛击并试图折断你的球杆来让你退出比赛时，冰球杆就会折断。
　　3.旅行费用单独算，也是非常昂贵的。
　　4.除了上面这些，还有会费、教练培训费，有些情况下还要支付由于团队花费而产生的开支，球衣、袜子、团队赞助商和广告费等，凡是你能说出来的地方都要用钱。
　　类似行为在美国华人圈较普遍？
　　YES！该如何避免陷入洗钱罪名
　　抛开其为儿子交冰球学费的事情不谈，英达这种现金交易行为的确触犯了美国法律。因为根据美国财政部规定，美国法律SECTION5317(C)第三十一条，国内账户在存入1万美金以上时必须填写现金转移报告。在美国税务局和其他联邦执法机构中，都需要提供该报告。
　　而据美国联邦法院出庭律师刘龙珠称，英达的类似操作手法，在美国华人圈中也较普遍。华人为了避免麻烦，在美国将现金分多次存入银行，并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万美元之下的情况不少。然而这种存钱方式很容易被税局盯上，不仅要付出巨额罚款，还有可能要面临牢狱之灾。
　　据刘龙珠介绍，近年来，尤其是奥巴马任期的最后两年，联邦政府加大了对这一行为的打击力度，这与英达的名人身份无关。他说，英达涉嫌的罪名为恶意逃避现金申报罪，从广义上理解，这种逃避金融监管的方式也可理解为洗钱行为。
　　据悉，联邦检察官的指控书中，将英达的行为，定义为“在明知法律条文的情况下，隐瞒申报，涉及用国内账户转移资产”，并称之为“违法活动的一种”。检方公布的存款明细中，英达的单笔存款数字多低于1万美元，甚至出现9800美元的情况。
英达2012年多次将低于1万美元现金分别存入不同银行
英达洗钱在认罪书上签字那么多钱怎么来的?英达和宋丹丹谁最有钱

　　指控书中同时提到，英达在存款时，常选择同一天在不同银行，或连续多日在同一银行进行。指控书称，英达需依照美国SECTION5317(C)第三十一条缴纳罚款。涉案金额及可以追查的金额，一共被判为17.5万美元。
　　联邦法官StefanUnderhill称，此案将于5月11日宣判。根据此前判例，英达所涉罪行的最高刑期为10年，最高可处罚款50万美元。此外，根据相关法律，法院可以在其监禁期满后，给予最高3年的带监视的假释。如果期间违反了相关条款，将再监禁最高2年，且之前的假释时间不计算在内。
　　那么在美国的华人该如何避免自己陷入洗钱罪名呢？
　　有一条值得提醒的是，根据银行秘密法案（Bank Secrecy Act）规定，银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款，就需要上报8300表给财政部（Department of Treasury）的金融犯罪执法部门（Financial Crime Enforcement Network）。如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动，银行也必须向IRS申报可疑活动报告（Suspicious Activity Report），所以任何会引起柜台操作员可疑的行为都要避免。
　　此外据媒体报道，为防止被控洗钱罪名，一要证明资金来源的合法性，二要证明交易的正当性。证明资金来源的合法性，最重要是证明资金已经纳税，即使资金是赠与或借贷，也要证明其已纳税。

英达与宋丹丹的相识于1987年两人合作排演新戏《纵火犯》，当时英达担任副导演，而宋丹丹在戏中担任了一个很少戏份的角色。1989年，英达和宋丹丹结婚，宋丹丹与喜剧导演的英达携手走过了10年。最后还是选择了离婚，再婚后的英达把儿子巴图的监护权“还给”了宋丹丹，从此母子俩就开始相依为命。

7月28日晚，演员宋丹丹通过微博晒和老公赵玉吉的幸福合影，并称：“十七年前的今天我认识了他，二十八天后便嫁给了他……光阴如梭，感恩生活!”此赤裸裸的秀恩爱微博曝光后，网友纷纷留言表示祝福。据悉赵玉吉是个非常有钱的开发商，所在房地产公司开发的楼盘基本都是高端楼盘。由此可以看出，宋丹丹嫁给了一个富豪老公。

英达洗钱在认罪书上签字那么多钱怎么来的?英达和宋丹丹谁最有钱

英达和宋丹丹谁最有钱，当然是宋丹丹有钱，当初这俩人离婚英达犯了个大错误，英达只是导演了几部室内剧，现在只能当个栏目主持耍耍嘴皮子，自嘲功力一流，收入也就是一般化。可丹丹除了把演艺事业经营的红火以外更重要嫁了个搞房地产大亨，这样的家庭可想而知了。

1989年，英达和宋丹丹结婚，次年儿子英巴图出生，1994年两人合作的情景喜剧《我爱我家》获得空前成功，然而就在1997年的元旦，两人的婚姻走到了尽头。这两段失败的婚姻，让她感慨，“爱情是荷尔蒙，爱情是很短暂的，爱情是可遇不可求的”。

据悉，英达与宋丹丹的相识于1987年两人合作排演新戏《纵火犯》，当时英达担任副导演，而宋丹丹在戏中担任了一个很少戏份的角色。两人通过慢慢的接触后发展成为恋人，于1989男7月在东城区街道办事处登记结婚。两人婚姻在经历了7年之后宣告结束，两人正式离婚。而两人到底是为何离婚，其中的原因又是什么，引起不少网友关注。

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