IGOFX诈骗案300亿去向受害者放弃维权?张雪娇怎么给投资者洗脑的

时间:2017-07-24 14:46:58来源:168看看网

眼看着距离IGOFX诈骗案已经过去了一个月,相比事件初期曝出时不少投资者要自杀的轰动新闻外,似乎这一个多月都没有再听到什么新的风声,而究竟张雪娇逃到马拉西亚哪里,300亿诈骗来的资金去向也未知,而在此期间,受害者组织起来的维权群也不断有人退出,是心灰意冷要放弃了吗还是在等待什么?随着小编一起来了解IGOFX诈骗案300亿去向受害者放弃维权以及张雪娇怎么给投资者洗脑的?

6月11日之后,张建和冯婷有了一个共同身份——“IGOFX金融骗局”受害人。
一个半月来,包括张建、冯婷在内的受害者在不同的城市组织维权队伍,寻找受害者、建立QQ群、收集受骗信息、向公安部门举报。
他们所做的一切只有一个目的——找到张雪娇,追回损失的资金。
张雪娇是IGOFX中国区总代理。6月11日,她卷款跑路,至今下落不明。
重案组37号注意到,根据媒体的报道,近40万名IGOFX投资者约300亿人民币“被骗”。

这被称为又一个“庞氏骗局”。

IGOFX诈骗案300亿去向受害者放弃维权?张雪娇怎么给投资者洗脑的

张雪娇(左)与的IGOFX投资者的合影

崩盘
IGOFX“崩盘”于今年6月8日,当天英镑对美元汇率急剧下跌200点以上。
IGOFX投资者发现,该平台上的“止损线”形同虚设,所有投资者账户全线爆仓,大量资金“被蒸发”。
这个名为IGOFX的外汇交易平台打着“躺着赚美金”的口号,宣称一年可获得7倍、两年66倍的基金收益,加上分红及“人拉人,获奖励”,在进入中国半年左右的时间里,疯狂发展下线约40万人。
在民间反传销人士李旭看来,IGOFX的拉人头、层层返利等行为已涉嫌传销。近年来,不少新型金融传销组织,打着炒外汇、虚拟货币等新概念的旗号迷惑投资者,实际操作的仍是金字塔结构的传销模式。
重案组37号接触了约20名IGOFX的投资者,他们均表示当初被亲戚、朋友拉入伙。一名湖北的投资者被朋友拉入IGOFX后,又让自己的20多名亲戚朋友在IGOFX开户。
河北唐山人冯婷就是被亲戚发展成了一名下线。
今年3月初,亲戚在微信上对冯婷说,找到一个很好赚钱的项目——IGOFX外汇交易平台。有两种赚钱的途径,第一种是寻找投资者进入平台;第二种是直接投资。“这是一个躺着赚钱的项目,以小博大,外汇生意,就是钱生钱。”亲戚的话让冯婷半信半疑,一个月的软磨硬泡后,冯婷还是动了心,她投了3万元人民币,选择投资者身份。
亲戚的身份是第一种,主要寻找投资者进入平台投资并从中获利。投资者把资金通过系统托管给操盘手,收益的70%属投资者,操盘手拿走20%,剩下的10%则付给四个级别的介绍人,级别越高,收益越高。
今年4月,天津人张建和冯婷一样,经过姐姐的介绍进入IGOFX,他分两次投入了600美元入伙。
一开始,张建和冯婷对于IGOFX能让自己赚到钱深信不疑,这份信任随着代理人给他们发送的平台盈利数据又一点一点地累积。
“每天都有分红,他们还会拿一些交易记录给我们看。”张建说。
在一个叫为“IGO外汇”的群里,冯婷、张建每天都能看到代理人发的盈利截图,“感觉有图有真相。”
冯婷也确实尝到了甜头。
3月底,她得到过一些分红,有好几千元。不过4月份后,她再也没拿到过分红。
张建尽管没拿到分红,但他还是相信IGOFX依然是一个“赚钱的外汇平台”。
6月11日上午,他突然接到姐姐的电话,“出事了,钱提不出来。”他登录IGOFX网站查询个人资产,所有信息包括所投入的资金全部消失。
同一天,冯婷登录平台,发现自己的本金和交易记录信息都没了。她哭着打电话给当初介绍她入伙的亲戚,“我也不知道怎么回事,上面的代理都联系不上。”亲戚的回答让她不知所措。
他们想去“IGO外汇”群一问究竟,却发现群已被解散,2000多名群友被踢出群。

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6月11日以后,投资者登陆IGOFX网站时,显示不再处理资金交易。

“消失”的张雪娇

6月11日,IGOFX中国区总代理张雪娇卷款跑路,至今下落不明。
当天下午,张建等人到处寻找张雪娇的下落,她的同学提供了电话号码,但是已经关机,无法联系,“她的同学也都被骗了。”
电话关机、微信不回,张雪娇“消失”了。在众多IGOFX被骗者口中,张雪娇有一个马来西亚的老公,她老公实为IGOFX的大股东。张雪娇卷款跑路后是前往马来西亚与其夫汇合。
此时的张建等人才发现,他们对于张雪娇一点都不了解,甚至有些人在事发后看到张雪娇的照片才知道,看起来甜美柔弱的张雪娇竟“导演”了这么大的金融骗局。
在众多投资者眼里,张雪娇有很多标签——成功人士、高颜值、年轻、有背景……
作为一名90后,26岁的张雪娇之所以让众多投资者信任,不仅是因为她是IGOFX中国区总代理,也因为她在马来西亚的老公在背后为其操盘。“那么大的一个平台,没人想过会出事。”张建说。
“她很会说,做事很精明。”这是张建和冯婷对张雪娇仅有的一点直观印象。在没出事前,张雪娇经常会向下面的代理人提供交易截图,再由代理人将截图发在QQ群里,“除了一些高级代理外,很少有人见过她。”
事发后,张雪娇的身份证及户口等信息被扒出。
网上曝光的张雪娇户口本显示,她出生于1991年2月,户籍地为江苏省常州市武进区,住址为常州市武进区湖塘镇星火北路72号。
有投资者曾根据张雪娇的住址信息前往常州市,但无法找到张雪娇。
“星火北路72号”目前已成为一家汽修店。该汽修店人员表示,近一个月陆续有人上门讨债,一进门就要找张雪娇,店里根本就没有这个人。现在这个牌号是新的,老的“72号”早就不在这儿了。
资料显示,张雪娇为常州某职高毕业。该职高一名陈姓老师向重案组37号确认,张雪娇是她多年以前的学生。但陈老师近期因张雪娇事件生活颇受影响,不愿多说。
此前,陈老师接受当地媒体采访时表示,张雪娇成绩好,人也长得漂亮,还担任班干部,同学关系很好;她读的是五年制大专,学的是财会专业。2011年毕业后她很少跟学校联系。
张雪娇跑路后,被称为“IGOFX南京办事处负责人”的武加伟电话也被打爆。每天,都有受骗者打电话给他询问张雪娇的下落或讨说法。
7月23日,武加伟接受重案组37号探员采访时,否认自己是IGOFX南京办事处负责人,也不清楚自己为什么会被当作南京办事处负责人,“我只是一个会员,投资IGOFX亏损了100多万,我也是受害者。”
据武加伟介绍,他在南京有一家从事信息服务的公司,今年5月,张雪娇主动向他的公司寻求合作。之后,合作手续还没有办完,IGOFX就发生了崩盘事件。
武加伟对张雪娇的第一印象挺好,但是崩盘事件后,他一直无法与张雪娇取得联系,他也不认识IGO公司的其他管理层,“张雪娇不是IGO的老板,她就是一个代理。”

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IGOFX中国区总代理张雪娇身份信息,其现已失联下落不明。
资金未进入外汇市场去向成谜
除了神秘的张雪娇,IGOFX还有很多疑点。
新加坡华人苏静慧此前也是IGOFX的会员。2016年9月,她按照IGOFX发送电子邮件时备注的公司地址,委托新西兰的朋友到奥克兰市艾伯特街的IGO Holding Limited公司查看,发现该公司的办公地已人去楼空。
苏静慧称,她立刻与IGOFX的上线对质,“IGOFX的人都认为我搬弄是非、搞破坏,把我踢出群。”此后,IGOFX改口称公司搬去了瓦努阿图,苏静慧觉得受骗,便撤资脱离了IGOFX。
7月23日,重案组37号登录新西兰政府专门查公司注册的网站“COMPANIES OFFICE”,查询IGO Holding Limited,发现有两家重名公司,一家公司注册于2013年5月,地址是奥克兰市艾伯特街,并于2015年6月注销;另一家公司注册于2016年12月,地址在奥克兰市文森特街,目前依然在册。
据IGOFX外汇交易平台官网介绍,IGOFX总部设于新西兰,是一个“一站式的外汇交易平台”,受到瓦努阿图共和国金融服务委员监管。
瓦努阿图是南太平洋西部的一个岛国,陆地面积1.2万平方公里,其监管的最大特点是离岸监管、申请简单、监管宽松,只要给钱基本就会发牌照。
7月21日,重案组37号探员在IGOFX官网上看到一份电子版本的瓦努阿图监管执照,显示公司名称为IGO GLOBAL Limited,成立于2016年5月16日。其条款指出该执照的有效期为1年,从2017年7月18日至2018年7月17日。
除了公司名字,瓦努阿图监管局也查不到IGOFX公司的股东或其他任何信息。也就是说,即使资金链崩溃,IGOFX也可以全身而退。
最大的疑点在于“交易数据涉嫌造假”。
多名投资者表示,投资的钱根本没有参与到真正的外汇大盘交易。投资者所谓的“盈利”其实是来自不断加入的“下线”或代理的资金,也就是拿新开户投资者的钱,付给最初开户的人作为“盈利”。
“我们的钱根本没有进入外汇市场。”云南大理的投资者张国忠说,他查询自己的MT4软件(一款市场行情接收软件)交易记录,发现自己进行的外汇交易有操作记录,但凡是托管给操盘手进行的交易均没有交易记录,“只要选择托管,钱就会从账户中扣除。最后只有交易结果,没有交易过程。”
所谓的托管,也被称为“跟单”,是IGOFX官网所称的该平台一大特色。用户只需要向平台的操盘手托付资产,无需再做操作即可获得利益。
一名业内人士表示,IGOFX只是将MT4作为一个资金划转的中介,当用户选择跟单时,资金从MT4里划出,跟单结束资金会划转回来,MT4里没有交易记录,只有转账记录。但真正的外汇交易不管是自己操作、还是选择信号源跟单或者用PAMM/MAM多账号管理软件托管账号,资金都不会离开MT4账号,并且在MT4上有交易记录。
这些被托管的资金,并没有交易记录,那么钱去哪了?
7月21日,重案组37号探员致电MT4的开发商迈达克软件公司中国办事处。工作人员回应称,即便一个平台使用的是正版MT4软件,也无法确保平台本身是正规的,“MT4只是一款交易软件,任何公司可以购买,我们无权查询客户的资金是否真的通过MT4流入了外汇市场。”
来自上海的投资者冯燕萍提供的汇款单显示,她于2017年5月29日打入IGOFX平台的69051元,实际上进入了一个名为银盛支付服务股份有限公司的账户,类型为“网络购物”。
银盛支付是一家第三方支付机构,其官网显示,公司拥有支付牌照,可在全国范围内开展互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单业务。
7月21日,重案组37号探员致电银盛支付,询问该公司与IGOFX平台的合作情况,该公司工作人员称需询问清楚再给予答复。截至发稿,尚未收到该公司的答复。
IGOFX平台崩盘后,冯燕萍曾致电银盛支付询问资金流向。通话录音显示,冯燕萍的资金通过银盛支付的账户流入四家公司,分别是北京的两家公司和上海、河北的一家公司。
上述四家公司均成立于2010年以后,时间最短的一家公司仅成立1年多。除了河北那家公司注册资本为300万元,其余3家公司均是注册资本不超过50万元的小微企业。
7月21日,北京一家公司的法定代表人表示对不明资金流入并不知情。另一家北京公司的工作人员否认不明资金流入,“我们公司一个月流水一共才几万块,没有其它的钱进来。”

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